Санкции США, ЕС, Великобритании и Швейцарии: правовые режимы и практические вопросы работы
- Суть
- Санкционное регулирование режимов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии
- На выходе
- Проводить санкционный due diligence и скрининг контрагентов.; Оценивать риски сделок с учетом критериев собственности и контроля.; Применять правила получения лицензий и исключений от регуляторов (OFAC, OFSI, SECO).; Формировать политики санкционного комплаенса в компании.; Доказывать несанкционный статус организации.
- Навыки
- санкционный due diligence · скрининг контрагентов · разработка политик комплаенса · оспаривание включения в списки
- Кому подойдёт
- юристы