Работа риэлтора с подозрительными сделками по требованию Росфинмониторинга
- Суть
- Выявление подозрительных сделок с недвижимостью и отчетность по 115-ФЗ в Росфинмониторинг
- На выходе
- Выявлять признаки необычных и подозрительных сделок при продаже недвижимости; Составлять внутренние отчеты об операциях с обоснованием подозрений; Соблюдать сроки уведомления Росфинмониторинга о подозрительных сделках; Заполнять электронные формализованные сообщения по стандартам регулятора; Организовывать хранение информации о сделках согласно требованиям 115-ФЗ
- Навыки
- Анализ операций клиентов · Заполнение электронных сообщений · Организация хранения данных
- Кому подойдёт
- Агентства недвижимости; Частные юристы; Самозанятые специалисты