- Суть
- Комплексный подход к выявлению, анализу и предотвращению корпоративного мошенничества в банках.
- На выходе
- Идентифицировать признаки раннего предупреждения подозрительной активности; Проводить качественный аудит банковских автоматизированных систем; Внедрить механизмы контроля и алгоритмы действий защиты банка; Создать систему мониторинга и реагирования на финансовые преступления
- Навыки
- Построение Системы Красных Флажков · Аудит банковских систем · Аудит ИТ-инфраструктуры · Управление рисками
- Кому подойдёт
- Специалисты по внутреннему контролю, аудиту, рискам и безопасности процессов
