Обязанности бухгалтеров-аутсорсеров и других специалистов по соблюдению 115-ФЗ: требования, риски и практика
- Суть
- Требования Федерального закона №115-ФЗ к бухгалтерам-аутсорсерам по идентификации клиентов и мониторингу операций
- На выходе
- Организовывать работу согласно требованиям закона №115-ФЗ.; Регистрировать и вести личный кабинет в Росфинмониторинге.; Проводить идентификацию клиентов и проверку бенефициаров.; Выявлять подозрительные финансовые операции.; Разрабатывать и корректировать локальные нормативные акты по финмониторингу.
- Навыки
- Работа в Росфинмониторинге · Идентификация клиентов · Проверка бенефициаров · Выявление подозрительных операций
- Кому подойдёт
- Бухгалтеры-аутсорсеры; Специалисты по соблюдению 115-ФЗ