Какие операции и сделки приведут к блокировке счета. Все про 115-ФЗ
- Суть
- Правила работы с 115-ФЗ, критерии оценки рисков банками и порядок действий при блокировке счета
- Формат
- вебинар
- На выходе
- Оценивать риски блокировки счета по 115-ФЗ; Правильно реагировать на запросы документов от банка; Минимизировать подозрительные операции в бизнесе; Действовать по алгоритму при блокировке счетов
- Навыки
- проверка контрагентов · оценка рисков по 115-ФЗ
- Кому подойдёт
- компании