Как контролировать наличку и 115-ФЗ
- Суть
- Контроль за движением наличных средств по 115-ФЗ и минимизация рисков при взаимодействии с банками
- Формат
- вебинар
- На выходе
- Выявлять подозрительные операции согласно 115-ФЗ; Готовить пакет документов для защиты перед банком и налоговой; Формировать стратегию безопасного взаимодействия с финансовыми организациями
- Навыки
- Выявление подозрительных операций · Подготовка документов для защиты