Блокировка счетов по 115-ФЗ. Как работать с расчетным счетом чтобы его не заблокировали
- Суть
- Правила финансового мониторинга по 115-ФЗ и алгоритмы защиты расчетного счета от блокировок.
- На выходе
- Идентифицировать операции, вызывающие подозрения у банков; Подготавливать корректные ответы на запросы банков в рамках 115-ФЗ; Формировать пакет документов для разблокировки счета; Выстраивать бизнес-процессы для минимизации риска попадания в «черные списки»; Оспаривать неправомерные блокировки операций
- Навыки
- Ответы на запросы банков по 115-ФЗ · Разблокировка счета · Оспаривание блокировок · Работа с первичной документацией
- Кому подойдёт
- Самозанятые