Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика – 2025
- Суть
- Изменения законодательства по 115-ФЗ на 2025 год и алгоритмы действий при блокировке счетов
- На выходе
- Идентифицировать операции, попадающие под подозрение согласно критериям 115-ФЗ; Подготавливать корректные ответы на запросы банка для разблокировки счета; Проводить профилактику рисков блокировки для юридических лиц и ИП; Оспаривать неправомерные действия банка в соответствии с новыми правилами 2025 года
- Навыки
- Подготовка ответов финмониторингу · Оспаривание ограничений банка
- Кому подойдёт
- ИП, ООО и самозанятым