Банковский и валютный контроль в РФ: на что обратить внимание?
- Суть
- Разбор алгоритмов банковского комплаенса: ПОД/ФТ, налогового и валютного контроля
- Формат
- вебинар
- На выходе
- Оценивать банковские риски при планировании операций; Подготавливать документы для прохождения валютного контроля; Выстраивать коммуникацию с банком при блокировках; Минимизировать риск попадания в «черные списки» ЦБ
- Навыки
- подготовка документов валютного контроля · коммуникация с банком при блокировках